Laboratório de Tecnologias contra a Lavagem de Dinheiro, órgão do MPPI, recebe homenagem durante encontro nacional

Durante o XVI Encontro Nacional de Gestores da Rede-Lab, realizado entre os dias 18 e 20 de setembro de 2024, o Laboratório de Tecnologias do Ministério

TJ-SP mantém condenação por lavagem de dinheiro do jogo do bicho

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve, em parte, a condenação de um homem por lavagem de dinheiro

MPF OBTÉM AUMENTO DE PENA DE EMPRESÁRIO E OUTROS SETE EXECUTIVOS DO GRUPO MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) acolheu o pedido de revisão do Ministério Público Federal (MPF) e determinou o aumento das penas impostas ao

Estudante acusada de desvio de verba de formatura no valor de R$1 milhão torna-se ré em ação por fraude em casa lotérica

Alicia Dudy Muller Veiga, estudante universitária, enfrenta novamente a condição de ré, desta vez acusada de desviar R$ 192,9 mil de uma casa lotérica em São

STJ: não é necessária prova de vínculo com crime anterior  para acusação de lavagem de dinheiro

A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a acusação de lavagem de dinheiro não necessita de comprovação de ligação com um delito

Justiça determina remoção de perfil do influenciador Itallo Bruno do Instagram

Até a última segunda-feira (15/01), o perfil de Itallo Bruno contava com mais de 730 mil seguidores

Operação Jogo Sujo: DRCI combate crimes financeiros em Teresina

Nesta quinta-feira (11/01), a Polícia Civil do Estado do Piauí, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), em colaboração com a Secretaria

Justiça do Paraguai confisca bens de Dario Messer, o doleiro dos doleiros

A Justiça do Paraguai determinou o confisco de bens relacionados ao doleiro Dario Messer, investigado na operação Lava Jato por liderança em uma rede de lavagem